Control de Calidad en Ciudad Bolívar

Constatamos que el sistema de control interno en Ciudad Bolívar funcione adecuadamente y generamos estrategias para la mejor implementación sus códigos empresariales.

Abreviaturas

BaFIN	Federal Financial Supervisory Authority"Supervisión Alemana"
DAS	Departamento Administrativo de Seguridad
KYC	Know Your Client
SIPFLAFT	Sistema Integral de Prevención y Control del Riesgo de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo
UAF	Unidad de Análisis Financiero