FAQ - Preguntas
Abreviaturas
| ANR | Análisis Nacional de Riesgo |
| CAMS | Certified Anti Money Laundering Specialists |
| CONFIS | Consejo Superior de Política Fiscal |
| CONPES | Consejo Nacional de Política Económica y Social |
| E.A.T. | Empresa Asociativa de Trabajo |
| FED | Federal Reserve System |
| FGN | Fiscalía General de la Nación |
| GMF | Gravamen a los Movimientos Financieros |
| PQR | Peticiones, Quejas y Reclamos |
| SIPLAFT | Sistema Integral de Prevención y Control del Riesgo de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo |