Control de Calidad en Necoclí
Constatamos que el sistema de control interno en Necoclí funcione correctamente y generamos estrategias para la mejor implementación sus códigos empresariales.
Abreviaturas
| BaFIN | Federal Financial Supervisory Authority"Supervisión Alemana" |
| BCBS | Supervisión Bancaria de Basilea |
| MLRO | Money Launderin Reporting Officer |
| RI | Resultado Inmediato |
| SAR | Sistemas de Administración de Riesgo |