Control de Calidad en Ráquira
Constatamos que el sistema de control interno en Ráquira funcione adecuadamente y generamos estrategias para la mejor implementación sus códigos empresariales.
Abreviaturas
| ALA/CFT | Anti-lavado de Activos / Contra el Financiamiento del Terrorismo |
| EOSF | Estatuto Orgánico del Sistema Financiero |
| KYC | Know Your Client |
| S. en C. | Sociedad en Comandita Simple |
| SAGRLAFT | Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación |