Control de Calidad en Madrid
Constatamos que el sistema de control interno en Madrid funcione correctamente y generamos estrategias para la mejor implementación sus códigos empresariales.
Abreviaturas
| KYC | Know Your Client |
| NC | No Cumplida |
| SEARS | Sistema Especial de Administración de Riesgos de Seguros |
| SIPLAFT | Sistema Integral de Prevención y Control del Riesgo de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo |
| USD | US Dollar |