Control de Calidad en Cumaribo

Constatamos que el sistema de control interno en Cumaribo funcione correctamente y generamos estrategias para la mejor implementación sus códigos empresariales.

Abreviaturas

ACAMS	Asociación de Especialistas Certificados en Anti lavado de Dinero
BCBS	Supervisión Bancaria de Basilea
CPP	Código de Procedimiento Penal
Ltda.	Sociedad de Responsabilidad Limitada
SIPFLAFT	Sistema Integral de Prevención y Control del Riesgo de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo