Control de Calidad en Timbío

Examinamos que el sistema de control interno en Timbío funcione adecuadamente y generamos estrategias para la mejor implementación sus códigos empresariales.

Abreviaturas

ENR	Evaluación Nacional de Riesgo
SAR	Sistemas de Administración de Riesgo
SARLAFT	Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
SARM	Sistema de Administración de Riesgo de Mercado
SIPLA	Sistema Integral para la Prevención y Control de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo