FAQ - Preguntas
Abreviaturas
| BCPs | Principios Básicos de Basilea |
| DDC | Debida Diligencia del Cliente |
| DIJIN | Dirección de Investigación Criminal e Interpol |
| EME | Mercados Emergentes |
| FDR | Factores de Riesgo |
| FED | Federal Reserve System |
| MINREX | Ministerio de Relaciones Exteriores |
| RI | Resultado Inmediato |
| S.A. | Sociedad Anónima |
| S.C.A. | Sociedad en Comandita por Acciones |