Sistema de Control Interno

Estudiamos si sus estructuras, funciones y procedimientos están debidamente sistematizadas y si marchan efectiva y activamente.

Verificamos sus códigos y la ejecución éstos, con el fin de optimizar, actualizar y/o buscar las mejores herramientas de sistematización y buen orden, de tal manera que sus cuentas funcionen equilibradamente .

Abreviaturas

ALA	Anti-lavado de Activos
BaFIN	Federal Financial Supervisory Authority"Supervisión Alemana"
ERLA/FT	Evento de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
FED	Federal Reserve System
RUE	Registro Único Empresarial

Regiones

Para su empresa en:
Colombia, Bogotá, Amazonas, Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca, Vaupés, Vichada