Control de Calidad en Puerto Libertador
Comprobamos que el sistema de control interno en Puerto Libertador funcione adecuadamente y gestamos estrategias para la mejor implementación sus códigos empresariales.
Abreviaturas
| BCPs | Principios Básicos de Basilea |
| CDD | Customer Due Diligence |
| DIJIN | Dirección de Investigación Criminal e Interpol |
| NPPS | Nuevos Productos de Pago y Servicios |
| PMRLA/FT | Propensión Marginal al Riesgo de Lavado de Activos o al Financiamiento del Terrorismo |