Control de Calidad en Tabio
Constatamos que el sistema de control interno en Tabio funcione adecuadamente y gestamos estrategias para la mejor implementación sus códigos empresariales.
Abreviaturas
| ALA/CFT | Anti-lavado de Activos / Contra el Financiamiento del Terrorismo |
| ERLA/FT | Evento de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo |
| MLRO | Money Launderin Reporting Officer |
| SARO | Sistema de Administración de Riesgo Operativo |
| UAF | Unidad de Análisis Financiero |