Control de Calidad en Uribia

Comprobamos que el sistema de control interno en Uribia funcione correctamente y generamos estrategias para la mejor implementación sus códigos empresariales.

Abreviaturas

CDD	Customer Due Diligence
DIJIN	Dirección de Investigación Criminal e Interpol
MILA	Mercado Integrado Latinoamericano
SAS	Sociedad Anónima Simplificada
SIPLA	Sistema Integral para la Prevención y Control de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo