Control de Calidad en El Zulia

Constatamos que el sistema de control interno en El Zulia funcione adecuadamente y gestamos estrategias para la mejor implementación sus códigos empresariales.

Abreviaturas

DD	Debida Diligencia
GMF	Gravamen a los Movimientos Financieros
IF	Institución Financiera
IMC	Intermediario del Mercado Cambiario
SIPLA	Sistema Integral para la Prevención y Control de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo