Control de Calidad en Purificación
Examinamos que el sistema de control interno en Purificación funcione correctamente y gestamos estrategias para la mejor implementación sus códigos empresariales.
Abreviaturas
| ANR | Análisis Nacional de Riesgo |
| CAMS | Certified Anti Money Laundering Specialists |
| CONFIS | Consejo Superior de Política Fiscal |
| CONPES | Consejo Nacional de Política Económica y Social |
| PMRLA/FT | Propensión Marginal al Riesgo de Lavado de Activos o al Financiamiento del Terrorismo |