Control de Calidad en Ginebra
Examinamos que el sistema de control interno en Ginebra funcione adecuadamente y gestamos estrategias para la mejor implementación sus códigos empresariales.
Abreviaturas
| ACAMS | Asociación de Especialistas Certificados en Anti lavado de Dinero |
| CP | Código Penal |
| FGN | Fiscalía General de la Nación |
| MILA | Mercado Integrado Latinoamericano |
| SIPLAFT | Sistema Integral de Prevención y Control del Riesgo de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo |